Defensa de delitos de cuello blanco

Ayuda de 24 horas, póngase en contacto con Dallas Penal fiscal Juan Raggio

Delitos de cuello blanco pueden implicar el fraude, la malversación o el robo de unos pocos dólares o muchos miles de dólares. No importa qué crimen de cuello blanco han sido acusados con e independientemente de la cantidad de dinero en cuestión, yo puedo ayudar a proteger su reputación profesional y defender sus derechos.

Los casos de delitos de cuello blanco son complicados y a menudo incluyen largas investigaciones y montañas de pruebas. Se necesita de un abogado de defensa criminal de Dallas, experimentado y agresivo, guiará en el proceso penal y explicar sus opciones cuando se enfrentan con acusaciones de fraude, malversación de fondos o cualquier otro delito de cuello blanco.

Tengo entendido que los delitos de cuello blanco son cargos muy graves. Debido a los delitos de fraude de alto perfil de la última década, los crímenes de cuello blanco son castigados más severamente. Yo puedo ayudar a proteger sus derechos y minimizar los efectos de una investigación o acusación de delito de cuello blanco, tales como:

Fraude, incluyendo fraude de alambre, fraude postal o fraude de valores

Internet crímenes o delitos cibernéticos

Malversación de fondos

Robo de identidad

Conspiración

Falsificación

Conversión

Usted puede no han sido acusados de un delito de cuello blanco aún, pero puede saber que usted está bajo investigación criminal. Si han sido abordado por un investigador o cree que está siendo investigados por robo o malversación de fondos, yo puedo ayudar mediante la protección de sus derechos incluso en la etapa de investigación. Debido a mi experiencia como un abogado criminal de Dallas, entiendo lo que está en juego y puede ayudarle a proteger sus derechos y la libertad.

Como un abogado de delitos de cuello blanco de Dallas, dibujar compulsivamente sobre mi experiencia y conocimiento tanto & estado del derecho. He servido a personas acusadas de delitos en el área del Condado de Dallas durante muchos años. Esta experiencia me da una visión valiosa y única en el proceso penal.

Entiendo cómo los investigadores reunir pruebas, cómo la acusación persigue cargos criminales, lo que hace una defensa fuerte, y en última instancia, cómo los jueces decidan casos. Esta información puede ser un beneficio valioso como I proteger los derechos de mis clientes en investigaciones y desarrollar una defensa fuerte de fraude contra los cargos de delito de cuello blanco.

Tengo los recursos profesionales, técnicos y financieros para investigar minuciosamente cada defensa posible. A menudo esto significa que al llamar a testigos expertos y especialistas que aclaren las pruebas y el desafío si existe intención criminal. A menudo he podido exponer falta del fiscal de pruebas en cuanto a la intención de penal para los cargos, llevando al despido de cargos o absolución en el juicio.

Delito de cuello blanco

Como s exitoso Dallas criminal abogado, manipular casos de defensa penal de complejos y alto perfil de todos los tipos. Delitos de cuello blanco normalmente requieren una comprensión de la información financiera compleja y procesos transaccionales a través de Estado y de las fronteras nacionales. Tengo tanto los recursos para administrar casos de negocio complejos e intensivos de documento, así como el acceso a una red de expertos financieros y a los investigadores para maximizar tus posibilidades de prevalecer.

Trading de Insider & de fraude de valores: Este es un área de evolución con nuevas estrategias de enjuiciamiento federal desarrollar todo el tiempo. Veo un número cada vez mayor de las acusaciones de oficios de temporización de mercado, información privilegiada, planes de inversión y fraude de telemercadeo & un enorme aumento en el fraude de quiebra que generalmente incluye algún tipo de estafa de la hipoteca.

Fraude de Banco: Malversación de fondos, hurto, falsificación, lavado de dinero, compruebe esquemas de lotería, fraude de alambre y fraude postal con cargos criminales subsumidos bajo depositante federal bancarios de las leyes.

Fraude de seguro: Presentación reclamaciones falsas o fraudulentas, accidentes automovilísticos falsa, incendio o otro destrucción de bienes con el fin de presentar una reclamación de seguros, o conspiración para cometer fraude. Estos tipos de cargos son muy comunes después de grandes desastres naturales como huracanes, tornados e inundaciones.

Fraude hipotecario: Tierra voltea, casa voltear, juegos de shell, préstamos en falsos nombres, firmas fraudulentas en las hipotecas como garantes de la primeras o segunda. Mercado de Dallas está nivelado con propietarios que lucha por encontrar cualquier Avenida para resolver su propia crisis de las hipotecas.

Contra el fraude fiscal: La tergiversación de la situación financiera.

Fraude de la atención de la salud: Fraude de Medicaid y el robo de Medicare, fraudulenta de facturación de planes, fraude dental, facturación por servicios no prestados, deformado de servicios médicos prestados, las referencias de conflicto de intereses a las empresas con las que el médico o la clínica tiene una relación financiera.

Robo de identidad & de fraude de tarjeta de crédito: planes de busto-fuera de tarjeta de crédito, las entidades de negocio de la shell, apertura de cuentas de crédito utilizando la información robada o fraudulenta o una identidad falsa, robado números de seguridad social, fraude de telemercadeo, uso fraudulento de una tarjeta de crédito. Como cada vez más honestos tejanos se esfuerzan por mantener a su familia de desalojo & muchos casos el pueblo de calles recurre a la tarjeta de crédito y el robo de identidad. Se trata de acusaciones graves que quisiera poder resolver sin necesidad de ir a los tribunales.

Esquemas de Ponzi & de la pirámide: Establecer un negocio en el que los inversores tempranos o adoptantes cosechar beneficios de mientras que los inversores más tarde están garantizados a perder dinero.

Defendemos también acusado de clientes de otros delitos de cuello blanco, incluidos:

Crímenes de negocio: Espionaje industrial y de violación de los reglamentos de importación y exportación.

Dinero lavado / estructurado transacciones: estructurado de las transacciones, la extorsión, la falla al archivo CTRs.

Defensa de blanqueo de dinero

El blanqueo de dinero es el término popular para un número de cargos penales basadas en esfuerzos para legitimar el dinero ganado a través de la presunta actividad criminal. Como fraude de alambre y fraude postal, cargos de blanqueo de dinero son usados por los fiscales para cargar a personas cuando hay pruebas suficientes de la primaria de la delincuencia.

Como un abogado de blanqueo de dinero de Dallas, represento a individuos y empresas que han llamado la atención del Gobierno federal mediante la participación en las transacciones bancarias, financieras o procedimientos de presentación de informes financieros que el Gobierno considera sospechoso. Si han sido acusados, se encuentran bajo investigación o creen que tratos financieros de su empresa pueden ser ilegales, contactarme inmediatamente.

Servicios de prevención

Como un abogado de Dallas, que trabajo en forma proactiva con ejecutivos y directores de los casinos, la banca de instituciones y empresas cubiertos por contra reglamentos de blanqueo de capitales para identificar las deficiencias de cumplimiento con leyes federales y aplicar debido a procedimientos de diligencia. Tales precauciones permiten a Mis clientes a evitar cargos y sanciones por delitos financieros.

Casos internacionales

Cargos de blanqueo de dinero a menudo se basan en la supuesta transferencia de fondos de los bancos de la U.S. a bancos de Ultramar o viceversa. Esto significa que necesita a un abogado de Dallas con una vasta experiencia con sistemas en los Estados Unidos y en el extranjero bancarios. Un abogado de Dallas que puede manejar los casos de las transacciones que intervengan en Canadá, Asia, América Central, la cuenca del Caribe y Europa occidental.

El blanqueo de dinero es una manera para fiscales presentar cargos

Representamos a personas e instituciones en asuntos tales como:

Ocultar dinero

Falla al archivo requieren informes de transacción de efectivo

Haciendo varios retiros de efectivo o depósitos ligeramente por debajo del umbral de presentación de informes de 10.000 dólares

Evadiendo impuestos por ingresos de informar

Dichas actividades son vistas a menudo por fiscales federales como indicadores de blanqueo de dinero. Que proporcione una vigorosa defensa de clientes que tienen dibujado escrutinio del Gobierno federal para sus transacciones financieras. Si el Gobierno es capaz de hacer en el caso de que sus transacciones financieras fueron un esfuerzo para "blanquear" dinero procedente de actividades delictivas como el narcotráfico o tráfico de armas, se enfrentará a la confiscación de sus activos.

Una eficaz defensa penal durante todo el proceso judicial

En estos asuntos, es necesario contar con el asesoramiento jurídico de Dallas abogado experimentado en los casos de cargos federales. Yo le representará desde la investigación inicial en adelante y será a su lado durante todo el proceso de Justicia Penal. Velar por que sus derechos están protegidos durante:

Extradición

Detención

Acusación de jurado

Carga

Audiencia de fianza

Plea

Negociaciones de motivo

Versión de prueba

Veredicto

Pronunciamiento de investigación e informes

Apelaciones cierta, mandamientos y propuestas

Libertad condicional

Cárcel o prisión

Libertad condicional

 

Hurto por cheque

En Texas es un crimen deliberadamente superar una comprobación del mal. La ley establece que si pasan, realiza, dibujar o entregar un cheque mal sabiendo que hay suficientes fondos para cubrir esa verificación. Si es condenados por este delito es culpable de hurto por cheque. Un aspecto interesante de esta ley es que un cheque devuelto indicios razonables de la intención de defraudar y del conocimiento de fondos insuficientes. La excepción es donde se depositan los fondos suficientes para cubrir el cheque dentro de dos días de recibir el aviso de insuficiencia de fondos del Banco.

Fiscales de distrito de enjuiciar a hurto de Dallas por casos de verificación debe demostrar cuatro cosas más allá de una duda razonable para sostener una condena de este delito:

1.Los que usted escribió, hayan sido cobrados, pasa o entregado un cheque malo;

2.El que obtuvo dinero, bienes o servicios como resultado de ello;

3.El que cuando usted escribió que compruebe lo que usted no tenía suficientes fondos en el Banco para cubrir el cheque, y;

4.El que hizo esto con la intención de defraudar al Banco o la persona que recibió la comprobación de la mala.

En tanto como esta es una forma de hurto el castigo potencial es el mismo que el establecido para el hurto. Si el fiscal del distrito que muestra el Banco enviado notificación (o incluso le asesoró oralmente) que el cheque devuelto un juez puede indicar el jurado que su fracaso para hacer buena en ese cheque dentro de dos días de recibir el aviso de que puede usarse para deducir 1) que se sabía que estaban escribiendo un cheque sin fondos para apoyar y 2) que escribieron este Compruebe con la intención de defraudar. Una instrucción como ésta puede ser muy perjudicial para su defensa. Por lo tanto, es fundamental que su abogado es un abogado de uso defensa del crímenes del robo de Dallas experimentado que ha manejado este tipo de casos y comprende los matices que puedan surgir durante el curso de las negociaciones o juicio.

También hay consecuencias civiles para controles de rebote. Además de sanciones penales para una demanda civil recuperar la cara cantidad de un cheque devuelto, que puede haber una multa civil de entre $100 y 500 dólares impuesta si una demanda escrita de pago va sin respuesta.

Preparación de una estrategia de defensa completa, proactivo

En el mundo real, condena por fraude, malversación de fondos o de otro delito de cuello blanco no. como resultado de una "bofetada en la muñeca" o un viaje "Club FED." Vida como usted sabe es en la línea. Se necesita de un abogado agresivo, experimentado con las habilidades para manejar pruebas financieras complejas. Usted necesita un abogado de Dallas que tiene acceso al tipo correcto de expertos: contadores forenses, economistas, especialistas en equipo — que pueden hacer o interrumpir su caso.

Si han sido acusados de un delito de cuello blanco y necesita calificado de malversación de fondos o la defensa de fraude, en contacto con hoy para una consulta inicial libre y análisis de casos. Yo puedo comunicarse por teléfono en el (888) 232-7313.